Подпишитесь, чтобы быть в курсе

Главная > Новости > Российские новости > В КБР раскрыли аферу сотрудников Пенсионного фонда и "Сбербанка"

В КБР раскрыли аферу сотрудников Пенсионного фонда и "Сбербанка"

Прочитать позже   Отправить по e-mail

В Кабардино-Балкарии сотрудники республиканского Пенсионного фонда России и регионального отделения "Сбербанка России" в Баксанском районе обвиняются в мошенничестве и подделке документов.

В Кабардино-Балкарии сотрудники республиканского Пенсионного фонда России и регионального отделения "Сбербанка России" в Баксанском районе обвиняются в мошенничестве и подделке документов.

Как сообщили в пресс-службе СКР, четырем работникам управления ГУ "Отделение Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике", трем сотрудникам дополнительного офиса Кабардино-Балкарского отделения "Сбербанка России" и гражданскому лицу в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования) и ч.1 ст.325 УК РФ (похищение официальных документов, совершенное из иной личной заинтересованности).

По данным следствия, в сентябре 2003 года в городе Баксане была создана устойчивая организованная преступная группа из сотрудников Пенсионного фонда и отделения "Сбербанка России", а также гражданского лица с целью подделки официальных документов, необходимых для назначения пенсий несуществующим лицам, открытия в "Сбербанке" лицевых счетов на тех же вымышленных лиц и хищения с этих счетов зачисляемых сумм пенсий.

С сентября по декабрь 2003 года на основе подложных документов были сформированы 26 пенсионных дел и произведен расчет пенсий по старости. С января по март 2004 года в дополнительном офисе "Сбербанка" были открыты лицевые счета на 26 вымышленных лиц, на которые в соответствии с решениями о назначении пенсий, выплатными документами и ведомостями ежемесячно зачислялись денежные средства в пределах установленных размеров пенсий несуществующих лиц.

Далее деньги обналичивались и частично присваивались участниками организованной преступной группы. В результате преступных действий участники ОПГ похитили более 6 млн рублей.

Кроме того, в начале марта 2007 года обвиняемыми были сформированы поддельные документы еще на трех несуществующих лиц, якобы жителей Баксанского района, о назначении им пенсии по старости. В результате с лицевых счетов были незаконно получены денежные средства на общую сумму более 340 тыс. рублей.

С 20 по 24 февраля 2010 года одна из работниц Пенсионного фонда в Баксанском районе проникла в архив организации и похитила хранящиеся там 26 пенсионных дел, оформленных на вымышленных лиц, чтобы скрыть следы преступлений.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

По материалам сайта http://www.rosbalt.ru/federal/2011/11/22/915091.html

Дата публикации: 21.11.11

Полезная новость?
Да / Нет
Прочитать позже В избранное Отправить по e-mail
  • Поделиться в соцсетях:
Только зарегистрированные участники могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь


Семинары

Все семинары

Сервисы

Все сервисы

Ваши идеи

Знаете как сделать портал лучше? Поделитесь идеей.

Информационный портал НААР создан сообществом экспертов архивной отрасли РФ. Целью портала является сбор и обобщение, а также анализ всей информации, размещенной в Интернете и в других источниках, имеющей отношение к документам.
На сайте размещены свежие новости и пресс-релизы архивных компаний России, СНГ и зарубежья.

© 2016 - архивный портал naar.ru