Мошенники открывали счета на документы американских бомжей

В Нью-Йорке было предъявлено обвинение группе преступников из 94 человек, обманувших TD Bank.

Сумма ущерба достигла 450 тысяч долларов. Мошенники воспользовались возможностью, позволявшей увеличить накопительный счет при помощи фальшивого банковского чека. Средства переводились на расчетный счет, когда банк уже принял их, но еще не проверил чек. Затем преступники снимали деньги с этих счетов.

Банда начала действовать с августа 2009 года. Во главе группы были трое рецидивистов. За несколько сотен долларов они привлекали малоимущих людей для открытия счетов. Сейчас мошенники находятся под арестом без права выхода под залог.

По материалам сайта http://ura-inform.com/ru/neformat/2011/12/08/bankomat